本文章来源于2012年02月29日证券时报第92版：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称"公司"）临时董事会会议于2012年2月28日上午9:00在大连市金州区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2012年2月20日以电话方式通知各位董事。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有。

  　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称"公司"）临时董事会会议于2012年2月28日上午9:00在大连市金州区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2012年2月20日以电话方式通知各位董事。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关的有关规定。
　　会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
　　审议《关于公司拟向中国进出口银行大连分行申请2000万美元进口信贷流动资金贷款》议案。
　　公司2011年3月向中国进出口银行大连分行申请2000万美元进口信贷流动资金贷款将于近日到期，公司决定继续使用此项贷款，期限一年。本次贷款由大连承运投资有限公司以其持有的我公司1500万股股票质押担保。
　　相关质押手续办理完毕后，公司将及时发布公告。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
　　特此公告。
　　大连天宝绿色食品股份有限公司
　　董事会
　　二〇一二年二月二十八日